Khi photo song hồ sơ vụ án này, 2 chiếc máy photo do chạy quá nhiều nên đã quá thời gian dùng cho phép, bị hỏng nặng chẳng thể dùng được nữa
Vụ án có 43 bị cáo phạm tội; có sự dự bao biện của 22 trạng sư; người có quyền lợi và bổn phận can dự gồm có 39 người; nhân chứng của vụ án có trên 100 người; khối lượng hồ sơ trên 40. 000 bút lục. Anh em photo liên tiếp từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm ròng trong 1 tháng.
Các bị cáo đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lượng rất lớn, hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố… Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tây tuyên các mức án nghiêm khắc và sau đó Tòa phúc án TANDTC tại Hà Nội khi xét xử phúc án đã y án sơ thẩm.
Nguyễn Khả Thuấn chịu nghĩa vụ cung cấp các giấy má cấp thiết của Công ty XNK Hà Tây như: đăng ký kinh doanh, giấy giới thiệu lưu không, tờ khai hải quan lưu không, hóa đơn GTGT đã ký khống của Công ty XNK Hà Tây; soạn thảo, ký kết các hợp đồng mua bán, chuyển vận hàng hóa với doanh nghiệp ở trong và ngoài nước; chuẩn bị tiền để mua hóa đơn GTGT và làm thủ tục xin hoàn thuế.
000/1 dấu và chữ ký rồi chuyển cho Nguyễn Khả Thuấn hoàn tất hiệp đồng đưa cho Tạ Phúc Cơ hoặc Nguyễn đèn biển ký. Chính bởi thế tôi đã đem đóng lại như một cuốn luận văn và coi đây là một kỷ niệm trong nghề xét xử. Đem thắc mắc của mình bàn thảo với quan toà Nguyễn Văn Tuấn thì được biết đây là vụ án điểm mà ông đã từng xét xử.
Địa bàn phạm tội của các bị cáo trải dài từ Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre… Khi đó quan toà Nguyễn Văn Tuấn là Chánh Tòa Kinh tế và Lao động TAND tỉnh Hà Tây đã được cấp trên tin cậy giao cho thụ lý và xét xử. Để có giao kèo ngoại thương, Quang cho cấp dưới sang Trung Quốc mua dấu, chữ ký của các doanh nghiệp ở Trung Quốc với giá 80.
Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn tâm sự: mấy chục năm trong nghề, tôi đã xét xử hàng nghìn vụ án các loại, nhưng đây là vụ án mà tôi nhớ nhất. Quan toà Nguyễn Văn Tuấn cho biết, năm 2003, dư luận ở tỉnh Hà Tây (cũ) và dư luận cả nước rất nóng bởi vụ án Tạ Phúc Cơ phạm tội “lường đảo chiếm đoạt tài sản” lớn nhất từ trước tới nay.
Bản án được đóng bìa cứng màu đỏ đẹp như một cuốn luận văn tốt nghiệp, dày 184 trang. Quá trình photo hồ sơ vụ án này, đơn vị phải huy động sờ soạng các sum vầy thanh niên có sức khỏe tốt photo thêm 2 bộ tài liệu để các Thẩm phán và Hội thẩm dân chúng nghiên cứu.
Vì các bị cáo đều là những người có trình độ, có chức phận nên ông nghiên cứu rất nhiều văn bản pháp luật có liên hệ để đảm bảo khi giải quyết vụ án phải chính xác, đúng quy định. Khi hồ sơ vụ án Tạ Phúc Cơ và các đồng phạm “lừa đảo cướp đoạt tài sản” được chuyển sang Tòa án, TANDTC đã trang bị cho TAND tỉnh Hà Tây 2 máy photocopy đương đại tốc độ cao. Hội đồng xét xử nhận định vụ án có thuộc tính rất nghiêm trọng, với số lượng bị cáo lớn, có nhiều tình tiết phức tạp.
Các đối tượng mượn hàng vải quả khô, nhãn quả khô, long nhãn để mở tờ khai thương chính… Tạ Phúc Cơ, khi đó là Giám đốc Công ty XNK Hà Tây trong quá trình chỉ đạo, điều hành đã thực hiện nhiều hành vi như mua bán hàng hóa không có thật với các doanh nghiệp Trung Quốc; ký khống hóa đơn GTGT bán hàng, tờ khai hải quan khống, giấy giới thiệu khống và các phương án kinh doanh không có thật để làm giả hồ sơ xin hoàn thuế 16,1 tỷ đồng.
Quang chịu nghĩa vụ về việc mở tờ khai thương chính, tìm doanh nghiệp có hóa đơn GTGT để mua và cung cấp các dữ liệu về doanh nghiệp cho Thuấn viết giao kèo mua bán hàng hóa và chuyển hiệp đồng để Quang đàm đạo với các doanh nghiệp trên cơ sở giao kèo mua bán hàng mà Thuấn xây dựng.
Thời gian mà quan toà Nguyễn Văn Tuấn nghiên cứu hồ sơ ròng rã trong hơn 5 tháng liên tục không phân biệt hôm sớm kể cả thứ Bảy, Chủ nhật cũng ngồi lì ở cơ quan để nghiên cứu; nếu hồ sơ vụ này mà đọc tài liệu như đọc truyện thường ngày thì khoảng 1 năm rưỡi mới xong.
Chánh án Nguyễn Văn Tuấn Bắt đầu từ tháng 9/1999, Nguyễn Văn Quang (quyền Giám đốc chi nhành Công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Nam Định tại Lạng Sơn) gặp và trao đổi với Nguyễn Khả Thuấn (Trưởng phòng KD5 Công ty XNK Hà Tây) về việc làm giả hồ sơ xin hoàn thuế. Trần Minh Giang. Còn bản án được đóng bìa cứng màu đỏ đẹp như một cuốn luận văn tốt nghiệp, bởi bản án dày 184 trang, nếu thư ký đánh máy rồi ghim lại như những bản án bình thường khác sẽ không đủ độ kiên cố.
Thời điểm đó, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), một số đối tượng ở Công ty Xuất du nhập Hà Tây, Công ty Xuất nhập cảng Bắc Giang, Công ty Incomex (Chi nhánh Hà Nội) đã cấu kết với nhiều nhóm đối tượng khác làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét